10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы

10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы

Контрагенты - "однодневки" способны нанести ущерб вашей компании, потому что вам придется доказывать обоснованность полученной налоговой выгоды при возврате НДС или при учете расходов для целей налогообложения прибыли в результате взаимодействия с такими недобросовестными контрагентами.

Для того, чтобы обезопасить себя от рисков и возможных претензий со стороны налоговых органов, существует немало возможностей удостовериться в добросовестности потенциального бизнес-партнера.

Мы выделили ряд действий, которые необходимо совершить при выборе контрагента.

1.Запросить у контрагента ряд документов до заключения сделки. Обычно запрашиваются копии следующих документов:

  • свидетельства о государственной регистрации;
  • свидетельства о постановке на налоговый учет;
  • устава.

Кроме того, необходимо иметь выписку из ЕГРЮЛ в отношении контрагента и справку об отсутствии у него задолженности по налоговым платежам.

2. Убедиться в добросовестности контрагента с помощью сервисов ФНС России.

3. Узнать, не участвует ли потенциальный контрагент в судебных разбирательствах. Для этого необходимо изучить картотеку арбитражных дел на официальном сайте ВАС РФ – с ее помощью можно узнать о судебных тяжбах, в которые может быть вовлечен контрагент, и их содержании.

4. Удостовериться, что потенциальный контрагент не находится на какой-либо стадии банкротства. Эту информацию можно найти на Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

5. Убедиться, что в отношении контрагента не ведется исполнительное производство. Сделать это можно на сайте ФСПП России, обратившись к поиску по банку данных исполнительных производств.

6. Проверить наличие лицензии, если ее наличие обязательно для осуществляемой контрагентом деятельности.

7. Ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью контрагента. Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, годовая бух. отчетность организации является открытой для заинтересованных пользователей.

8. Изучить реестр недобросовестных поставщиков.

9. Проверить полномочия лица, подписывающего договор.

10. Сделать запрос в налоговую инспекцию по месту регистрации.

nadezhnyirieltor

#риелтор #недвижимостьказань #квартираказань #новостройкиказань #ипотекаказань #купитьквартиру #продатьквартирувказани #риелторказань #вашнадежныйриелтор #сделкаснерезидентомрф #нерезидентрф #резидентрф #кончульиауияюриста #сделкиснедвижимостью #юрист #разделимущества #развод #консультацияюриста